കേരള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഇഡി പരസ്യദാതാക്കളുടെ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി

കേരള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഇഡി പരസ്യദാതാക്കളുടെ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി

നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും അതിന്റെ പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്നും 33.84 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ബുധനാഴ്ച കണ്ടുകെട്ടി.

കുറ്റാരോപിതരായ പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അതിന്റെ പ്രമോട്ടർമാരിൽ നിന്നും 31.16 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ സെപ്റ്റംബറിൽ കമ്പനി കണ്ടുകെട്ടി.

ഈ കമ്പനികളുടെ പുതിയ ആസ്തികൾ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് (പിഎംഎൽഎ) കീഴിൽ ഏജൻസി വീണ്ടും ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

കേരളത്തിൽ ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങി 11 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ, പൊതുജനങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തിയ 11.85 കിലോ സ്വർണം, പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരസ്യദാതാക്കളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേരിൽ വീണ്ടും പണയപ്പെടുത്തി, പരസ്യദാതാക്കളുടെ 19 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളും 3.79 കോടി രൂപയും. സംയുക്ത ആസ്തികൾ. ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെയും പ്രമോട്ടർമാരുടെയും 208 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലും 291 ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിലുമായി കോടിക്കണക്കിന് പണമുണ്ട്, ”ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കേസിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി കേരള പോലീസ് 1300 എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മൂവായിരത്തോളം നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു.

ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളാണെന്നും തോമസ് ഡാനിയേലും റിനു മറിയം തോമസും ചേർന്ന് മുഴുവൻ ബിസിനസും നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നും കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 270 ശാഖകളുണ്ടെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.

രണ്ട് പരസ്യദാതാക്കളെയും ഓഗസ്റ്റിൽ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

“പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധവും ആർബിഐ പോലുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുടെയും നിയമപരമായ അനുമതിയില്ലാതെയും ആയിരുന്നു.

“പൊതുജനങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പണം ഉയർന്ന പലിശയുടെ തട്ടിപ്പ് നിക്ഷേപമായി ശേഖരിച്ചു, അനധികൃതമായി വസ്തുവകകളും ഉയർന്ന കാറുകളും വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചു, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി അയച്ചു. വിദേശത്ത് അസംഭവ്യമായതും വ്യാജ ബിസിനസുകൾ.”

നിക്ഷേപകർക്ക് ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ, ഇത് ഒരു പ്രായോഗിക ബിസിനസ്സ് അല്ലെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

“പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പലിശയും കാലാവധിയും നൽകുകയായിരുന്നു.



പൊതുജനങ്ങൾ പണയം വച്ച സ്വർണം വായ്പയെടുക്കാൻ വീണ്ടും പണയപ്പെടുത്തി, വായ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക കുടുംബത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അയച്ചു, ”കമ്പനി പറഞ്ഞു.

കേസിൽ ഇതുവരെ 65 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ തലക്കെട്ടും ചിത്രവും മാത്രം ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജീവനക്കാർ പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കാം; ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളടക്കം സിൻഡിക്കേറ്റ് ഫീഡിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.)

പ്രിയ വായനക്കാരാ,

ബിസിനസ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളതും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ളതുമായ കാലികമായ വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നൽകാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓഫർ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും സ്ഥിരമായ ഫീഡ്‌ബാക്കും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രതിബദ്ധതയും ശക്തിപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ-19-ൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിലും, വിശ്വസനീയമായ വാർത്തകളും ആധികാരിക വീക്ഷണങ്ങളും പ്രസക്തമായ വിഷയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ വ്യാഖ്യാനവും നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്.

Siehe auch  ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത ഒരു പുരോഹിതനെ കേരള സഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ശബരിമല വിഷയത്തെ ബിജെപി നേരിടുകയാണ്

പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിനെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്, അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നത് തുടരാനാകും. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കം സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌ത നിങ്ങളിൽ പലരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ സാമ്പിൾ പ്രോത്സാഹജനകമായ പ്രതികരണം സ്വീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള അധിക സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതും പ്രസക്തവുമായ ഉള്ളടക്കം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ. സ്വതന്ത്രവും ന്യായവും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളിലൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ജേണൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കും.

പിന്തുണ ഗുണമേന്മയുള്ള മാഗസിൻ ഒപ്പം ബിസിനസ്സ് നിലവാരത്തിലേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക.

ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റർ

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

prokerala.in